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注意!为他人提供资金账户或转账可能涉嫌洗钱罪
1、律师郑重提示，如果他人实施的是犯罪活动，为其提供资金账户或转账的行为可能也会涉嫌刑事犯罪。 第一个可能涉嫌的罪名是帮助信息网络犯罪活动罪，也就是俗称的帮信罪。
2、法律主观：转账大家都知道需要用到银行卡，如果帮助别人转账的话，要确认别人的资金来源是正常的，如果别人的资金来源不正常，那么有时候会出现问题。
3、提供自己的账户给别人洗钱判多久这个要看案件的具体情况，一般轻者会处五年以下的有期徒刑，并处洗钱数额的5%以上20%以下罚金；如果造成的情节较严重的就会处五年以上十年以下的有期徒刑。
4、洗钱5万判多少年洗钱5万判五年。帮助他人转账洗钱5万元已涉嫌刑事犯罪。
涉嫌洗钱什么意思
是属于狭义上的“洗钱”行为，后者指行为人为走私、贩卖、运输、制造毒品罪的犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物，是属于广义上的“洗钱”行为。
洗钱（Money Laundering）是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。
洗钱（Money laundering），是指利用各种手段将来自犯罪活动的非法资金，通过一系列的隐蔽、转移、变换等手段，让其表面上合法化的行为。
你可能曾经把自己的身份信息等泄露给其它人，甚至有人把自己的银行卡、身份证等卖钱！如果有类似行为，就有可能被公安机关盯上，可能将来很多地方、行动都会受限！建议直接找派出所落实。
洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，或是使用资金的最终目的.需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。
洗黑钱是什么意思“洗黑钱”就是将从事犯罪所得或进行非法交易的赃款，即用非法手段得来的钱，为了逃脱税费而不向政府报告的收入，通过银行等金融机构中转，掩盖其非法性质和来源，使之以合法的身份进入流通市场。
洗钱立案必须满足三个条件
1、洗钱罪需要满足的三个条件如下：本罪的主体是一般主体，即可以由自然人构成，也可以由单位构成，自然人主体要求必须是年满16周岁具有刑事责任能力的人。
2、协助将资金汇往境外的； 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的 犯上述五种情况之一的，可以作为洗钱罪立案。
3、法律分析：本罪的主体是一般主体，即可以由自然人构成，也可以由单位构成，自然人主体要求必须是年满16周岁具有刑事责任能力的人。洗钱罪的主观方面只能是故意，其犯罪目的是为了掩饰、隐瞒犯罪产生的收益的来源和性质。
4、洗钱立案必须满足三个条件如下：知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的。
5、刑事立案的三个条件如下：犯罪嫌疑人存在犯罪事实；依据法律规定应当追究刑事责任；属于管辖范围。对于报案、控告、举报和自首的材料，在经过审查后符合立案条件的，人民法院、人民检察院或者公安机关应当立案。
到此，以上就是小编对于什么情况属于洗黑钱的问题就介绍到这了，希望介绍的几点解答对大家有用，有任何问题和不懂的，欢迎各位老师在评论区讨论，给我留言。
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